В Дагестане задержана группа теневых банкиров, которая проводила через фиктивные суды операции на сумму свыше 140 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Дагестан возбудлено уголовное дело в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и подделке документов в составе организованной группы (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, преступная схема действовала с 2022 года. Фигуранты изготавливали поддельные договоры займа и другие документы, где искусственно формировались фиктивные долговые обязательства. on the basis of these fakes исполнительные производства инициировались, после чего поступающие от коммерческих организаций реальные деньги переводились на счета подконтрольных лиц.

В дальнейшем участники ОПГ обналичивали средства и передавали их заказчикам за процент от суммы. Общий объем незаконного финансового оборота по уже выявленным эпизодам превысил 140 миллионов рублей.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников криминальной схемы и сбор доказательственной базы.

СПРАВКА [ДАГЕСТАН СЕГОДНЯ]: Речь идёт о преступлениях, связанных с незаконным оборотом платежей и подделкой документов в составе организованной группы. Неправомерный оборот средств платежей подразумевает уголовную ответственность за перемещение и использование денежных средств с нарушением закона, а подделка документов – за создание и использование подложных документов, которые вводят в заблуждение и служат основанием для взысканий долгов. Исполнительные производства, возбуждаемые на основании таких документов, позволяют взыскателям претендовать на денежные средства, что нередко сопровождается обналичиванием и передачей денег за процент участникам схемы. По статьям ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ устанавливаются соответствующие санкции, применяемые к участникам подобного преступного объединения.