Суд в Дагестане взыскал с нелегального банкира свыше 62 млн рублей в доход государства

Кизилюртовский районный суд в полном объёме удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного незаконно, в рамках безлицензионной банковской деятельности. Ответчиком по делу выступил местный житель; сумма взыскания составила 62,6 млн рублей.

В ходе разбирательства стало очевидно, что в период с 2015 по 2019 год мужчина организовал схему обналичивания и перевода средств через подконтрольные ему фирмы-однодневки. Совокупный оборот незаконных банковских операций превысил 519 млн рублей, а чистый доход злоумышленника составил около 20,8 млн.

Ранее, в 2022 году, фигурант уже был признан виновным Советским районным судом Махачкалы по ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность») и получил условный срок. На основании вступившего в силу приговора прокуратура инициировала гражданский иск о возмещении ущерба государству. Суд постановил взыскать с ответчика сумму незаконного обогащения (20,8 млн рублей) и штраф в двукратном размере (41,7 млн рублей).

Как сообщили в пресс-службе суда, итоговая сумма выплат в федеральный бюджет составила 62 601 457 рублей. Кроме того, мужчине обязали выплатить госпошлину в размере 239 тыс. рублей в местный бюджет.

СПРАВКА [ДАГЕСТАН СЕГОДНЯ]: в судебной практике подобные дела обычно связаны с расследованием незаконной банковской деятельности и обналичивания средств через «однодневки» – фирмы с коротким сроком существования, создаваемыми для маскировки финансовых операций. Такие дела часто сопровождаются предъявлением гражданских исков к возмещению ущерба государству, а взыскание штрафов может достигать значительных сумм. В регионе Дагестана подобные процессы встречаются регулярно и демонстрируют усиление контроля за финансовыми потоками и активную роль прокуратуры в возвращении нелегально нажитого в бюджет страны.