В Дагестане перед судом предстанет предпринимательница по делу об обналичивании 7,4 млн рублей

Следственный комитет по Республике Дагестан завершил расследование дела в отношении местного руководителя коммерческой организации. Женщина обвиняется в изготовлении поддельных платежных поручений (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в 2022–2023 годах, управляя рядом аффилированных компаний, обвиняемая формировала фиктивные документы о несуществующих сделках. Под видом оплаты товаров и услуг она перечислила на счета подконтрольных лиц более 7,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, собранная доказательственная база подтверждает вину фигурантки дела. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

СПРАВКА [ДАГЕСТАН СЕГОДНЯ]: Поддельные платежные поручения относятся к числу преступлений против достоверности финансовых операций. По статье 187 УК РФ лица, осуществляющие изготовление поддельных документов (в том числе платежных поручений), могут быть привлечены к уголовной ответственности. В подобных делах часто задействованы цепочки фиктивных компаний и связанные лица, через которые исчезают средства, якобы за реализованные товары и услуги. Расследование таких дел включает сбор доказательств, экспертные исследования и подготовку обвинительного акта к передаче в суд.